Europol la semaine dernière annoncé l'arrestation de neuf suspects accusés d'un stratagème de Ponzi sur l'investissement dans le cannabis qui a fait au moins 186 000 victimes. Les autorités affirment que l'action du 11 avril a impliqué plus de 400 agents chargés de l'application des lois dans 11 pays qui ont effectué 38 perquisitions à domicile et ont finalement saisi ou gelé 4,7 millions d'euros de comptes bancaires, plus de 1,5 million d'euros en crypto-monnaies, 106 000 euros en espèces et 2,6 millions d'euros. en actifs immobiliers.
Les forces de l'ordre ont également saisi plusieurs véhicules de luxe, des œuvres d'art, de l'argent liquide et divers articles de luxe, en plus d'un grand nombre d'appareils électroniques et de documents.
Le projet impliquait une plateforme de crowdsourcing pour la culture du cannabis qui a été annoncée sur les réseaux sociaux entre début 2020 et juillet 2022. Les autorités estiment qu'il pourrait y avoir jusqu'à 550 000 victimes dans le monde, mais environ 186 000 personnes ont effectivement transféré des fonds ou des crypto-monnaies. Avec un investissement initial minimum d'au moins 50 euros dans ce que l'on appelle l'opportunité de « culture électronique », il était promis aux investisseurs d'être mis en relation avec des producteurs de cannabis médical. Lors de l’achat d’une plante de cannabis, la plateforme a assuré aux investisseurs – également appelés e-cultivateurs – qu’ils pourraient bientôt percevoir les bénéfices des ventes de cannabis aux acheteurs autorisés.
La société s'est engagée à obtenir des rendements annuels de 100 % ou plus, mais n'a pas révélé comment elle y parviendrait.
Les suspects sont principalement de nationalité russe, mais comprennent également des citoyens néerlandais, allemands, italiens, lettons, maltais, polonais, jordaniens, américains et vénézuéliens.
